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涉案P2P投之家关联私募机构被注销,曾投资过投之家项目

2019-05-13 09:40:09  178

  近期,中国证券投资基金业协会发布了最新的一批注销私募名单,涉及北京丰润泰投资、广州凯程基金、北京嘉宸投资等37家机构。在其被注销以后,将不能再从事私募资金募集及投资业务。


  其中有几家私募曾经涉及非法集资、产品出现兑付问题等,比如上海资聪投资与投之家爆雷事件相关,最新进展是投之家案件进入审查起诉阶段,涉嫌集资诈骗,近2万投资者受损。


  上海资聪投资成立于2015年7月29日,注册资本500万。公司法定代表人马骏,曾任投之家首席风控官。公司由上海闻玺企业管理有限公司100%控股,上海闻玺是由徐红伟持股41.67%、朱明春持股16.38%、石鹏峰持股6.28%等。徐红伟正是网贷之家的创始人、盈灿集团董事长。


  据媒体报道,今年初记者来到上海资聪投资登记的办公地骏丰国际财富广场1808室,已经人去楼空,更换为另外一家公司。物业表示,去年上海资聪投资连同网贷之家、盈灿集团等公司就已经搬走了。彼时因为资金问题被很多投资人上门围堵、追讨。


  公开资料显示,上海资聪投资过“投之家”项目,2017年12月8月,上海向楷投资合伙企业(有限合伙)投资深圳投之家金融信息服务有限公司。投之家、网贷之家最初均由徐红伟控制,是国内知名第三方网贷资讯平台,曾经还顺利进行了多轮融资。


  但是,2018年7月12日,投之家被曝逾期、多名高管失联。投之家官方数据显示,此时其累计用户数287万人、累计借贷金额近266亿元、借贷余额29亿元。2018年7月14日,深圳市公安局南山分局以“涉嫌集资诈骗”对投之家进行立案侦查。在这期间,投之家联合创始人、CEO黄诗樵,盈灿集团董事长、网贷之家创始人徐红伟相继向公安机关自首。


  最新进展是今年4月22日,深圳市南山区人民检察院官网发布了《犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗、季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款案被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》称,犯罪嫌疑人徐宏伟等6人涉嫌集资诈骗,季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款一案,已由深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队移送送审查起诉。


  侦查机关认定,投之家网贷平台推出类ETF基金式网贷产品并将相同期限的债权打包成债权组合在投之家网贷平台进行销售,2017年9月推出自由P2P业务,由合作资产端向投之家平台导入借款资产,经过风控审核后上线进行销售,现未兑付投资人投资本金数额巨大,受损集资参与人共计19458人。


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