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沈阳互金协会公布:“中普公司”线下业务退出情况

2019-04-03 14:21:57  184

    沈阳互金协会在互金协会官方微信发布了辽宁中普利诚投资咨询有限公司(以下简称“中普公司”)线下业务退出进展情况通报。


    根据互金协会公告,本周(2019年3月23日至2019年3月29日)第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为以下12条内容。


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    1、按照预算流程制度,继续复核每日每笔付款对应的银行记录,实时严格监控资金按预算实际支出;


    2、继续核查企业经营支出情况,比对账载记录与银行流水;


    3、继续归集关联银行账号流水;


    4、现场监督企业使用财务印章加盖日常经营所需要的文件,实施印章领用登记措施;


    5、继续比对资产端每日每笔实收回款额与银行实际入账流水,以及当日银行实际入账流水与应收回款额,跟踪资产端回款进度;


    6、继续审核企业每日上报的资金日报表,逐一复核每一个基本户日报表;


    7、监督企业用章情况,核实用章事项后协助使用公章,并对用章文件进行备份;


    8、配合相关部门的劳动监察工作,根据要求提供相关材料;


    9、继续协助中普公司及其关联公司办理工商注销,提供相关材料并对整体进度进行管理;


    10、处理公司资产端逾期债权回收案件,根据法院办案流程整理证据及其他相关材料;


    11、继续进行出借人登记合同与台账及流水的交叉比对,并对统计结果进行统计;


    12、协助公司到所属银行办理银行信息变更手续,监管用章情况,并对用章文件进行备份。


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