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中国互金协会出击!取消14家网贷平台会员资格 暂停付融宝等3家平台会员权利

2019-03-25 09:24:01  691

    根据消息,被取消会员资格的14家单位包括:深圳投之家金融信息服务有限公司、上海金银猫金融服务有限公司、杭州投融谱华互联网金融服务有限公司、北京爱钱帮财富科技有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司、浙江佰财金融信息服务有限公司、金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司、合力贷(北京)科技有限公司、深圳市壹佰金融服务有限公司、中融民信资本管理有限公司、金联储(北京)金融信息服务有限公司、君安信科技有限公司、浙江小融网络科技股份有限公司等。

  据了解,鼎盛盈通投资咨询(北京)有限公司(下称“鼎盛盈通”)是P2P平台贷你盈的运营主体,于2015年上线,原名为大地金融,曾与廊坊银行、厦门国际银行合作存管。该平台由鼎盛财富执行董事及股东李佳控股。鼎盛盈通的经营范围包括投资咨询等,并被要求不得以公开方式募集资金;不得发放贷款。

  2017年12月,《新文化(300336)报》曾报道,投资者李某在鼎盛财富长春营业部购买的180万固定收益类理财产品应于11月到期,但在封闭期后迟迟不回款。该平台接入了协会信披系统,信披信息显示,自2017年7月起,每月的逾期金额均在1000万元以上。

  成都伟品信息技术服务有限公司为P2P平台宝点网的运营主体,公开资料显示,该平台于2012年8月18日正式上线,原名为微贷中国,主要为有理财需求的个人和中小企业提供投资渠道,同时也为有资金需求的个人和中小企业提供小额贷款。

  值得注意的是,宝点网此前一直以国资控股P2P平台公开宣传,但其股东只是一家非营利社会组织,并非真正的国有企业。公开资料显示,宝点网控股股东为北京辉煌大地科技有限公司(下称“辉煌大地”),持股比例为60%,这也是其宣传的国资控股的来源。辉煌大地系中国民族贸易促进会孙公司,据中国民族贸易促进会官网介绍,其是国家一级社会组织,主要由全国各省市等地区的各类企、事业单位以及相关团体组成。

  天眼查资料显示,辉煌大地投资的剑川世纪智慧矿业有限公司曾因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录,于2017年12月18日移除,另一家财富时代融资担保有限公司,曾因未按时履行法律义务被法院强制执行。

  此外,自2018年4月起,陆续有投资人爆料称宝点网出现大规模逾期,无法正常兑付,平台客服无法取得联系。同年7月,宝点网发布部分标的逾期和提现延迟公告。

  江苏宝贝金融信息服务有限公司为P2P平台付融宝的运营主体,该公司成立于2013年11月,号称软银中国、浙商基金(北京)战略入股,恒丰银行为存管银行。

  付融宝自2018年7月发生逾期,同年9月17日,付融宝发布公告称,各出借人可根据自身情况,自愿决定是否直接与核心企业签署相关协议,按照协议履行还款义务。自2018年11月起进行代偿,并承诺两年六个月内偿还完毕出借人出借的全部本金。

  近期,据深水财经报道,付融宝平台发了大量企业标的,其中多家借款公司成立时间不足半年,借款金额均为上限100万,利率大多在10%以上,部分标的年化利率甚至达到13%。调查发现,借款公司中存在大量虚假描述,刚成立不足两个月的公司居然有400万的收入。更令人触目惊心的是,部分借款公司根本不知道在付融宝借款一事。

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